在他的汽车中被发现的25万英镑的出租车司机在一个月内洗了200万英镑

一名出租车司机因在他的汽车后座上被发现25万英镑而被判入狱200多英镑的洗钱球。

调查人员于2015年4月突然发现Waqas Ilyas'Skoda后座上的现金。

他们在他的家中发现了另外36,435英镑隐藏在他的床垫下,还有一个分类帐,详细记录了一个月价值高达170万英镑的狡猾交易。

35岁的伊利亚斯和他的合伙人,31岁的女售货员Nazia Ghafar被捕并声称现金与“哈瓦拉”替代汇款系统挂钩。

该系统由没有银行账户的人用于转移现金,特别是在中东,非洲和印度次大陆。

由于它在许多司法管辖区内不受管制,因此也被用于清洗犯罪现金。

现金在Waqas Ilyas的Skoda Octavia后座上找到
现金在Waqas Ilyas的Skoda Octavia后座上找到
Waqas Ilyas,​​35岁,位于斯特雷特福德的梅尔维尔路,被判入狱200多万英镑的洗钱诈骗案
Waqas Ilyas

伊利亚斯和他的伙伴最初否认了这一罪行,但在面临压倒性证据的情况下,在审判前夕改变了他们的请求。

在代号为卡托维兹行动的几个月的调查之后,英国税务与海关总署的官员突然袭击了伊利亚斯2005年注册的斯柯达明锐,价值约3000英镑,并在后座上找到一个装满248,880英镑现金的袋子。

他们在他与斯特雷特福德梅尔维尔路的Ghafar分享的家中进行了另一次搜索,他们在JD Sports运输袋中发现了另外36,435英镑隐藏在他们的床垫下。

还发现了一份“分类账簿”,其中列出了一个月内总计170万英镑的交易。

该对最初根据“犯罪收益法”拒绝洗钱,但他们在审判前夕改变了他们的请求。

在Stretford的Waqas Ilyas家中的床垫下找到的现金
在Stretford的Waqas Ilyas家中的床垫下找到的现金
现金在Waqas Ilyas'Skoa的后座上找到
现金在Waqas Ilyas'Skoa的后座上找到

他们没有挑战现金的扣押。

Ilyas被判入狱四年,而Ghafar被判处两年缓刑。

调查没有确定哪种犯罪 - 例如毒品交易或税务欺诈 - 产生了犯罪现金。

听证会结束后,英国皇家税务与海关总署欺诈调查处助理主任理查德温特尔说:“这对夫妇意识到他们的弱解释不会在法庭上站起来,最终承认了他们的罪行。 HMRC不会容忍这种非法经济。 如果这样的现金捆绑没有正当理由我们会抓住它 - 解释它或丢失它。

“犯罪不付钱,我们将始终以洗钱为目标。 我会敦促任何有此类活动信息或见证可疑大额现金交易的人拨打24小时热线电话0800 59 5000。

·在'假谢赫'刺痛之后,催眠师被判入狱,现在对他的伪造罪行提出上诉

·男子因在曼彻斯特机场最大的海洛因缉获而入狱

·在市中心发生性侵犯袭击事件后,男子根据精神健康法被拘留

·在伍德黑德山口(Woodhead Pass)发现严重烧伤的尸体后发起了谋杀案调查

·在远程宿舍发现的烧伤尸体是男人 - 但警察仍然不知道他的身份

·环境部副主任:“由于损失影响该机构的资金,我感到很难过”

·警方调查索尔福德草坪战争问题''妈妈'和她的两个儿子在索尔福德的帮派战争后

·在他的汽车中被发现的25万英镑的出租车司机在一个月内洗了200万英镑

·在打击家庭虐待期间,警方逮捕了700多人

·这名16岁男孩因涉嫌特拉福德性侵犯和公共秩序罪被警察逮捕

Copyright @ 2000 - 2019 208.85 All Rights Reserved.  制作单位:新华网

版权所有 新华网