PNB欺诈:珠宝商Nirav Modi在英国被捕后否认保释

印度当局通过在国营旁遮普国家银行(PNB)的20亿美元贷款欺诈行为通缉的亿万富翁珠宝商Nirav Modi在周三出现在英国法院之后被还押。

印度去年8月要求英国引渡48岁的莫迪,他的钻石在着名的好莱坞明星身上闪闪发光,此前他被指控犯有大规模银行诈骗罪,他否认了这一指控。

这位钻石巨头周二在伦敦市中心的霍尔本地区被捕后,他进入一家银行开设账户,一名工作人员联系了警方。

周三,他出现在伦敦威斯敏斯特地方法院,被印度指控两项串谋欺诈和串谋隐瞒犯罪财产的指控。

他说话只是为了确认他的姓名,年龄和地址,并且他不同意被引渡。 他的律师George Hepburne Scott表示,他的当事人会否认他认为具有政治动机的指控。

尽管提出要支付500,000英镑(658,650美元)的担保,但他被告知不会被保释。 地区法官Marie Mallon表示,有充分的理由相信他可能不会投降保释,没有任何条件可以让她满意。

他被还押,直到3月29日他再次出现在同一个法庭。

由于莫迪被捕的消息,PNB股价收涨3%。

在去年初印度最大的银行业欺诈事件曝光之前,莫迪离开了这个国家。

印度第二大国营银行PNB在2018年表示,由莫迪和他的叔叔Mehul Choksi领导的两个珠宝集团通过使用银行流氓员工发放的欺诈性担保从其他印度银行提高信贷来欺骗它。 Modi和Choksi都否认有不当行为。

在他被捕之前,印度的主要反对党国大党在四月至五月大选之前将其作为武器瞄准执政的印度人民党。

印度总理纳伦德拉·莫迪(Narendra Modi)内阁部长普拉卡什·贾瓦德卡(Prakash Javadekar)表示,所有逃犯都必须回来并“将掠夺的钱还给国家”。

去年12月,英国一家法院同意另一位备受瞩目的印度商人,航空大亨Vijay Mallya,可以被引渡到他的祖国,以面对欺诈指控。 Mallya目前正在对此决定提出上诉。

另外,印度主要金融打击犯罪机构执法局(ED)表示,法院周三对Nirav Modi的妻子发出了不可赎回的令状。

法院还允许教育署拍卖属于莫迪的11辆车 - 包括劳斯莱斯,保时捷,梅赛德斯和丰田车型 - 并允许所得税当局拍卖他拥有的68幅画作。

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